Veranstaltungen

Termin:

30.11.2023

Veranstaltungsnr.:

R09/2023

Beschreibung/Schwerpunkte:

Das Seminar eignet sich besonders für Notariatsmitarbeiterin-nen und Notariatsmitarbeiter, die ihre Notarin bzw. ihren Notar bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes und der Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung zu unterstützen.

In der Veranstaltung werden die wesentlichen gesetzlichen Vor-gaben, deren Anwendung in der notariellen Praxis sowie der Ablauf einer Vor-Ort-Prüfung der Notarinnen und Notare durch den Präsidenten des Landgerichts erörtert.

Gesetzliche Neuerungen und aktuelle Fragen werden ebenso diskutiert wie angesprochene Problemstellungen aus der Pra-xis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Themen:

1. Allgemeine Vorgaben – Generalakte
2. Identifizierung Vertragspartner
3. Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
4. Konkrete Risikobewertung eines Vorgangs
5. Verstärkte Sorgfaltspflichten
6. Verdachtsmeldungen
7. Vor-Ort-Prüfung

Kategorie/n:

Notariatsbereich

Veranstalter:

RENO Berlin-Brandenburg e.V.

Referent(in):

Marika Thegemey, Rechtspflegerin & Revisorin nach dem Geldwäschegesetz

Veranstaltungsort:

Geschäftsstelle RENO Berlin, im Hause des CVJM e.V.
Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 10, 10787 Berlin

Uhrzeit:

15:00 bis 18:00 Uhr

Teilnehmerkosten:

EUR 80,00 für Mitglieder dieses Vereins oder der RENO Berlin-Brandenburg

EUR 110,00 für NICHT-Mitglieder

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